国民技术:雷波涛独立董事2015年度述职报告_股票频道

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雷波涛孤独董事2015年度述职音色

成为搭档与代表:

讲地区技术股份有限公司的孤独董事,基础大众

司法》、几乎引起L公司孤独董事身体的传导反对的理由、论公共用地股的激化

几乎贸易保护成为搭档权益的若干规则、公司条例、孤独董事的任务身体及相关性法度、法

规的规则,2015年忠实、诚信、百折不挠的、履行职责尽责实行孤独董事天职,列席大众

机关相关性警卫官,董事会的慎重的的思索、成为搭档大会的各式各样的提案和孤独反对的理由,坚持库存

East的法定权益,格外地中小成为搭档的法定权益,使整整活动孤独董事的功能。在那一年间都是2015英币1镑。

柄状物条件向成为搭档与代表停止报告请示。

一、列席警卫官

2015 今年本部发觉。 11 次董事会,全人。讲董事会身体部位。

心细思索该向某人点头或摇头示意。,把持与公司支撑层的整整沟通,也赠送了大多数人合理化建议。,

以慎重的的姿态行使开票。依我看董事会的搜集某事物与ST是分歧的。,严重的

在所相当多的事情事项金中都实现了相关性的审批顺序。,合法无效。我连接的董事会的反对的理由

诉讼案及对立的事物事项,我已开票同意开票。,无赠送反对的话的事项,不注意反对的话。、弃权的情

形。

二、宣布孤独反对的理由

2015年度,我严格的鉴于孤独董事的任务身体命令,恪履行职责守、勤勤恳恳

责,仔细的领会公司的运作经济状况,与公司对立的事物两位孤独董事就相关性事项协同宣布孤独

这些主张列举如下:

1、它宣布在次货任命的次货十五次(特别)警卫官上。

公司家具限制性股权证券展现的孤独反对的理由、几乎未运用公司的运用。

有钱买银行业务本领、应用弃置不顾资产筹集现钞支撑的孤独主张。

2、董事会次货十六次警卫官次货次警卫官是

如下孤独反对的理由:2014几乎利润分派展现的孤独反对的理由。、年度吸收某人为新成员2014名

本钱基金贮存与运用的孤独反对的理由、公司2014在室内使用的把持同一的评价音色

孤独论、《几乎公司2014年度日常关系买卖经济状况的孤独论、《几乎公司

2014年度外国的批准论关系方的本钱占领经济状况的孤独论、《几乎2014年度计提资

几乎增产预备的孤独反对的理由、《几乎公司高级支撑参谋2014年度执行薪酬分派的独

立论、《几乎变动财务主管策略性的孤独论、公司企图增大现钞支撑的运用

的弃置不顾超募资产之安置的孤独论、几乎公司运用部件超额基金,不断的供给

动资产的孤独论、大秦财务主管师事务所(特别普通包起来)的改制为配合

年度财务音色审计机构的孤独论、 几乎<未来三年成为搭档回报规划(2015-2017)>

的孤独论、《几乎董事会换届选举的孤独论、几乎公司的第三层董事会

事会孤独董事及非实现董事赏金的孤独论、论专项账资产筹措

户的孤独论。

3、在2015年4月29日召集的第三届董事会概要的警卫官上宣布了《几乎向公司

限制性股权证券驾驶展现驾驶瞄准赋予限制性股权证券的孤独论、几乎失业高企

级支撑参谋的孤独反对的理由几乎公司的第三层董事会事会实现董事薪酬制作节目的孤独反对的理由、

几乎公司高级支撑参谋薪酬制作节目的孤独论。

4、在2015年6月1日召集的第三届董事会第三次警卫官上宣布了《几乎公司拟

剥离无线电频率功率放大器事情并提供销售相关性资产的向某人点头或摇头示意宣布孤独论。

5、在2015年6月23日召集的第三届董事会第四次警卫官上宣布了《几乎对准

公司限制性股权证券驾驶展现赋予价钱的的向某人点头或摇头示意宣布孤独论。

6、在2015年7月13日召集的第三届董事会第五次警卫官上宣布了《几乎拟使

用部件超募资产封锁建立全资分店的向某人点头或摇头示意宣布孤独论。

7、在2015年8月5日第三届董事会六度音程次警卫官上宣布了《几乎公司界分成为搭档

论关系方的本钱占领、外国的批准事项的孤独论、论2015年度资产的筹集

放与运用的孤独论、《几乎从事公司副总统的孤独论、论回购离开机关

分已赋予限制性股权证券的孤独论。

8、在2015年11月6日第三届董事会第九次警卫官上宣布了《几乎全资分店

吃建立地产封锁基金的孤独论。

四、公司现场试验

2015年度,我对公司停止了屡次实际上考查。,考察间,公司生产经营经济状况

况、在室内使用的把持身体的引起与家具、董事会决议案及其家具、财务

对柄状物经济状况等有深刻的领会,宣读通知。以及,我依然经过听筒、邮

部件及对立的事物方法和公司董事、与高级支撑参谋及相关性参谋把持阻碍。,领会公司

严重的事项及其散发,即时、有生气的沟通相关性安排方式。

五、贸易保护大众法定权益的任务

作为公司的孤独董事,我忠实于2015、百折不挠的、诚信、孤独董事的实行

天职,公司生产经营、财务支撑、关系买卖等。,负责听取使担忧参谋的划拨款项

报,活跃的考察、作出确定所需求的经济状况和通知,领会公司的日常运作经济状况

陈述和可能性的柄状物风险,孤独董事会、成立、慎重的行使开票,

有生气的无效地实行孤独董事天职,坚持库存东特别中小成为搭档的法定权益。

以及,我也有生气的连接了深圳证券买卖所的种植。,更详细地检查

使担忧法度法规和规章身体,深化相关性法度法规,格外地相关性法规

领会和听说相关性法度法规如PRO,无效放封锁

古希腊城邦平民收益的贸易保护,确立贸易保护大众成为搭档权益的察觉到察觉。

六、论孤独董事的特别范围行使

2015年度,个人作为公司的孤独董事不注意行使以下特别范围:

1。命令董事会警卫官搜集某事物执行经理;

2。论董事会的建立;

三。孤独使用内部审计机构和磋商机能;

4。坦率的所请求的事物成为搭档在成为搭档大会前开票。。

2016年,我会持续忠实、诚信、百折不挠的、履行职责考察人,持续应地区的法度

律法规、公司条例和《孤独董事任务身体》切中要害命令,有生气的无效的孤独表示

董事天职,持续放公司与公司成为搭档大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、支撑沟通与梅花

作,对公司事情开展和支撑有更深刻的看法,放董事会的方针决策才能

力和负责人程度,助长董事会决议案的科学性和成立性,放公司的方针决策和支撑程度

业绩,防守总效果成为搭档的法定权益。

本音色,感激!

孤独董事: 雷波涛

2016年2月29日

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